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高利转贷罪立案标准责任主体

日期： 阅读：0推荐律师：杨媛媛

高利转贷罪的立案标准主要看违法所得数额等因素，责任主体一般是实施高利转贷行为的自然人和单位。

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。在立案标准方面，根据相关法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

对于责任主体，既包括自然人，也包括单位。自然人作为责任主体，通常是指具备刑事责任能力，故意实施高利转贷行为的个人。单位作为责任主体，包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。单位实施高利转贷犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照刑法关于高利转贷罪的规定定罪处罚。

需要强调的是，高利转贷行为严重扰乱了金融秩序，损害了金融机构的利益，具有较大的社会危害性。司法机关会严格依照法律规定，对符合立案标准的高利转贷行为进行追究，以维护金融市场的正常秩序和稳定。无论是自然人还是单位，都应当遵守法律法规，不得从事高利转贷等违法犯罪活动。

高利转贷罪立案标准责任主体(0)

法律依据：

《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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